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支付相关-陈夏英、陈海军已对剩余款项做出支付安排

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截至目前,關聯人陳夏英、陳海軍已支付珍珠資產轉讓款項247,431,143.00元,已代珍珠資產償付對本公司的債務276,549,963.80元,已支付款項占應付款項總額的79.92%。陳夏英、陳海軍協商剩餘款項131,620,762.00元延期至2019年12月15日前支付,並自2019年7月1日起按銀行同期貸款基準利率計息,且其已對剩餘款項的支付做出安排。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、請說明本次股東大會罷免部分董事、監事是否對公司生產經營造成重大影響,如是,請你公司說明為保障公司生產經營穩定擬採取的具體措施並充分提示風險。

三、本次股東大會審議否決了關聯人延期支付剩餘珍珠資產轉讓款的議案,請補充說明陳夏英、陳海軍為支付剩餘轉讓款擬採取的措施及其可行性,並請對關聯人無法及時支付尾款可能導致公司股票交易被實行其他風險警示進行風險提示。

公司認為,公司向關聯人轉讓相關珍珠業務資產是符合公司中長期戰略發展並符合商業邏輯的真實交易行為,且公司已就該事項履行了完備的審議決策程序,關聯人延期支付部分交易款項系因融資的客觀事實影響,並非其主觀惡意,且關聯人在延期付款期間內按銀行同期貸款利率支付利息,符合公平市場交易原則。

公司回復說明:2019年9月4日,公司向關聯人陳夏英、陳海軍出具《聯繫函》,要求其就剩餘股權轉讓款項的支付計劃和安排做出說明。2019年9月19日,公司收到陳夏英、陳海軍回復,陳夏英陳海軍表示,自2019年7月1日起,其一直積極採取措施籌措資金,以期儘快支付剩餘珍珠資產轉讓款項,但實際籌資情況不及預期,因而其向公司協商希望延期支付剩餘款項。根據目前的情況,陳夏英、陳海軍已對剩餘款項做出支付安排,其將於2019年12月15日前分三期支付剩餘珍珠資產轉讓款項131,620,762.00元及按銀行同期貸款基準利率計算的利息,其中,2019年10月31日前支付2,000萬元及其利息,2019年11月30日前支付4,000萬元及其利息,2019年12月15日前支付剩餘71,620,762.00元及其利息。

公司回復說明:根據公司 2019 年 8 月 19 日召開的 2019 年第一次臨時股東大會決議,公司第五屆董事會成員低於法定人數,公司第五屆監事會成員低於法定人數。

公司剝離珍珠業務資產系馮美娟、岩衡投資、建恆投資等中小股東提議並經公司第五屆董事會2017年第十二次臨時股東大會及2017年第六次臨時股東大會審議通過,且在董事會審議該事項時,董事陳海軍先生投棄權票,在股東大會審議該事項時關聯人陳夏英未參与投票,陳海軍投反對票。在公司委託浙江省省直拍賣行在阿里巴巴旗下的淘寶網資產處置平台公開拍賣珍珠資產時,關聯人陳夏英、陳海軍出於積極促進公司戰略轉型,順利剝離珍珠業務資產,提升公司及廣大股東權益價值等考慮,接受相關股東建議參与拍賣,最終經公司第五屆董事會2018年第五次臨時會議及2018年第一次臨時股東大會審議通過,公司向關聯人陳夏英、陳海軍以人民幣379,051,905.00元轉讓相關珍珠業務資產。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定,在改選出的董事、監事就任前,原董事、監事將依照法律、行政法規和公司章程的規定,履行董事、監事職務,故本次股東大會罷免部分董事、監事,對公司生產經營未造成重大影響,公司將儘快依照法定程序改選董事、監事。

創新醫療管理股份有限公司(以下簡稱 「公司」)於2019 年8月 22 日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對創新醫療管理股份有限公司的關注函》(中小板關注函[2019]第317號),公司董事會就函中所涉事項認真核查,並進行了書面回復說明,現將具體情況公告如下:

根據公司目前的股權結構,陳夏英及其一致行動人陳海軍、孫伯仁、王松濤合計持有公司股份101,667,981股,占公司總股本的22.35%,陳夏英女士仍為公司實際控制人。

2019年9月21日

公司回復說明:根據公司2019年第一次臨時股東大會的投票結果,公司於2019年9月11日向對罷免相關董事、監事議案投贊成票的持股1%以上相關股東馮美娟女士、上海康瀚投資管理中心(有限合夥)(以下簡稱「康瀚投資」)、齊齊哈爾建恆投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「建恆投資」)、齊齊哈爾建東投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「建東投資」)、杭州昌健投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「昌健投資」)、杭州嵐創投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「嵐創投資」)、上海岩衡投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「岩衡投資」)、毛岱先生、林桂忠先生出具《問詢函》,要求上述股東2019年9月16日前做出書面說明,說明其是否與其他股東存在一致行動安排、是否擬對公司實施控制、是否對公司董事、監事的提名做出計劃,但截至目前,公司只收到岩衡投資和林桂忠先生的書面回復,岩衡投資及林桂忠先生皆稱其不存在與其他股東的一致行動安排,不存在擬對公司實施控制的安排,亦不存在聯合其他股東共同提名董事、監事的安排。截至目前,公司未收到馮美娟女士、康瀚投資、昌健投資、嵐創投資、建恆投資、建東投資、毛岱先生的書面回復。

四、請補充說明你公司2019年度半年報編製情況、是否可以按時披露,以及你公司為保證半年報披露採取的措施,如無法在規定時間內披露,請及時披露原因並提示風險。

公司回復說明:公司已於2019年8月31日按期披露了《2019年半年度報告》,具體情況詳見2019年8月31日巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

綜上所述,公司認為關聯人延期支付剩餘部分款項不存在的控股股東佔用上市公司資金的情形,該事項也不構成導致公司股票交易被實行其他風險警示的情況。

特此公告。創新醫療管理股份有限公司董事會

公司回復說明:公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司的信息均以指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。

創新醫療管理股份有限公司關於對深圳證券交易所關注函的回復公告

目前公司第五屆董事會及第五屆監事會成員均低於法定人數,原董事、監事在改選的董事、監事就任前繼續履職。公司第五屆董事會及第五屆監事會屆滿日期為2019年11月9日,公司將根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》的相關規定實施換屆工作。

證券代碼:002173 證券簡稱:創新醫療公告編號:2019-098

五、其它你公司或相關方認為應予以說明的事項。

二、若你公司上述部分董事、監事離職,請結合你公司目前股權結構、董事會及管理層構成等情況補充說明公司控制權是否會發生變更,如是,請充分提示相關風險。

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